Tòa án Hàn Quốc đã tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm đối với Upbit, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc, sau khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FIU) áp đặt lệnh cấm vào 25 tháng 2 năm 2025 do vi phạm giao dịch với các VASP (Cung cấp dịch vụ tài sản ảo) chưa đăng ký. Lệnh cấm này đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Upbit, đặc biệt là đối với khách hàng mới trên nền tảng.

Upbit và công ty mẹ của mình, Dunamu, đã kiện FIU và yêu cầu dỡ bỏ lệnh đình chỉ tạm thời, đồng thời nỗ lực lật ngược quyết định trừng phạt của cơ quan này. Sau cuộc tranh chấp pháp lý, tòa án đã ban hành lệnh tạm thời, cho phép Upbit tiếp tục phục vụ khách hàng mới trong khi cuộc điều tra và tranh chấp pháp lý vẫn đang diễn ra. Điều này mở ra cơ hội cho Upbit tiếp tục duy trì hoạt động của mình trong bối cảnh tranh cãi pháp lý chưa được giải quyết.

Lệnh Cấm 3 Tháng Và Cuộc Điều Tra Của Upbit

Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập vào năm 2017 và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tiền điện tử tại quốc gia này. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Upbit đang đối mặt với cuộc điều tra từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) vì nghi ngờ vi phạm các quy định về luật chống độc quyền và các quy tắc KYC (biết khách hàng của bạn). Vào ngày 15 tháng 11 năm 2024, FIU đã xác định có khoảng 500.000 đến 600.000 hành vi vi phạm KYC trong quá trình xem xét gia hạn giấy phép kinh doanh của sàn.

Theo quy định của Hàn Quốc, các sàn giao dịch tiền điện tử phải yêu cầu người dùng hoàn tất thủ tục KYC để thực hiện giao dịch. Chính phủ Hàn Quốc đã chấm dứt giao dịch tiền điện tử ẩn danh từ năm 2018, buộc người dùng phải xác thực danh tính của mình khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, FIU cáo buộc Upbit đã tạo điều kiện cho 45.000 giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài chưa đăng ký, vi phạm luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính.

Chính Sách Siết Chặt Giao Dịch Tài Sản Tiền Điện Tử Xuyên Biên Giới

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc siết chặt quản lý giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là đối với các giao dịch xuyên biên giới. Vào 25 tháng 10 năm 2024, Hàn Quốc đã tăng cường giám sát đối với các giao dịch tài sản tiền điện tử xuyên biên giới, yêu cầu các doanh nghiệp xử lý giao dịch này phải báo cáo với các cơ quan chức năng để ngăn chặn việc trốn thuế và thao túng tiền tệ. Bộ trưởng tài chính Choi Sang-Mok cho biết các doanh nghiệp này cần phải tuân thủ những yêu cầu mới để bảo vệ thị trường tài chính khỏi các hành vi gian lận.

Ngoài ra, Google Play của Hàn Quốc cũng đã chặn ứng dụng của 17 sàn giao dịch tiền điện tử theo yêu cầu của FIU, nhằm ngăn chặn sự tiếp cận từ các nền tảng không tuân thủ quy định. Không chỉ vậy, FIU cũng đang nỗ lực hạn chế quyền truy cập vào các sàn giao dịch tiền điện tử qua Internet và App Store của Apple.

Tình Hình Pháp Lý Và Tác Động Đến Upbit

Việc tòa án Hàn Quốc dỡ bỏ tạm thời lệnh cấm đã phần nào giúp Upbit phục hồi một phần hoạt động của mình, đặc biệt là đối với khách hàng mới. Tuy nhiên, cuộc tranh chấp pháp lý giữa Upbit và FIU vẫn chưa kết thúc và sẽ tiếp tục là chủ đề thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư tiền điện tử và các cơ quan chức năng.

Lệnh đình chỉ tạm thời này cũng phản ánh xu hướng siết chặt quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử ở Hàn Quốc, nơi các cơ quan chức năng không ngừng tìm kiếm cách thức mới để quản lý các sàn giao dịch tiền điện tử và bảo vệ người dùng khỏi những rủi ro có thể xảy ra. Upbit sẽ cần phải tuân thủ các quy định này để duy trì sự ổn định và bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư và người dùng.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Thông tin trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Blogcoinvn không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất tài chính nào phát sinh từ việc đầu tư vào Upbit hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Mặc dù chúng tôi cung cấp các thông tin cập nhật và phân tích về ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng mọi quyết định đầu tư đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng và dựa trên sự hiểu biết của mỗi nhà đầu tư.

Việc tham gia vào thị trường tiền điện tử có thể đem lại lợi nhuận, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, hãy tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính và thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng. Blogcoinvn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro tài chính hoặc pháp lý nào có thể phát sinh từ việc tham gia vào thị trường này.